La vigilancia de cuentas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) condujo a identificar a una red de lavado de dinero y de corrupción, lo cual pone en evidencia que Q9.6 millones fueron trasladados por tres comunas de Petén y una de Jutiapa a una empresa constructora, y de ahí Q2.2 millones llegaron a cuentas de alcaldes, familiares, funcionarios ediles y personal de la Contraloría General de Cuentas.
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